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El País: La tarjeta sin límite de un saqueador de Pdvsa, villa en el Caribe, joyas, relojes y hoteles de ensueño

Por JOSÉ MARÍA IRUJO / JOAQUÍN GIL / elpais.com

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Los cargos de las tarjetas y las transferencias confirman que entre 2008 y 2012 —cuando se fraguó el latrocinio de la petrolera—, Zabala abonó más de cuatro millones de euros en joyas, hoteles y obras de arte. También adquirió una villa en la República Dominicana. El empresario, que no trabajó en PDVSA, está encausado en Andorra por su vinculación con uno de los miembros de la trama que expolió la compañía pública, el magnate venezolano de los seguros Omar Farías.

Hernan Porras Molina

Zabala, de 48 años, destinó 646.000 euros solo en 2010 a acumular joyas y relojes. Además del JaegerLeCoultre, adquirió cinco modelos de la firma helvética International Watch Company (IWC) por más de 200.000 euros, y varias piezas de Patek Philippe, adquiridas en distintas tiendas, con un coste total de 126.760 euros.

Hernan Porras Molina Venezuela

El arte fue otra de las refinadas aficiones de Zabala durante estos años. Se gastó en este capítulo 855.000 euros. El corredor de seguros abonó en 2010 370.000 euros por la obra Psysichromie No. 507 del artista franco-venezolano Carlos Cruz-Díez

Los documentos muestran que el corredor de seguros dio en enero de 2011 una señal de 602.000 euros para hacerse con una lujosa villa de 915 metros cuadrados valorada en 1,7 millones de euros en la exclusiva urbanización de Cap Cana, en Higüey, un municipio turístico de la República Dominicana. Y que se gastó 33.645 euros en 2014 en distintas reparaciones para mejorar el jardín de esta propiedad

La cuenta en el apartado de hoteles y restauración también fue abultada, y muestra cierta predilección por los complejos de las cadenas Marriott International y Mandarin Oriental

Pasaporte del corredor de seguros venezolano José Luis Zabala. EL PAÍS  

Los registros de sus tarjetas marcaron sus huellas por el mundo, con visitas a hoteles como el Eden y el St. Regis en Roma, o el Villa Magna y el Ritz en Madrid. Los movimientos bancarios también muestran que Zabala gastó 88.358 euros en supermercados de El Corte Inglés o casi 13.000 en Galerías Lafayette. Su seguro de vida para el periodo 2011-2012 ascendió a 96.000 euros

Zabala, cuya versión no ha podido ser recabada por EL PAÍS, ordenó la mayoría de estos pagos desde la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde controló desde 2007 dos cuentas. Una a su nombre, que compartió con Ailyn Saireth Meneses Rosillo, y otra bajo la denominación de la sociedad panameña Greentrail International Inc. Esta última fue constituida por el despacho panameño Alcogal, una productora insaciable de sociedades offshore para defraudadores

En el documento conocido como know your customer (“conozca a su cliente”, en inglés) —una suerte de tercer grado al que el banco somete a sus clientes para que expliquen el origen de sus fondos—, Zabala se presentó como gerente y presidente de varias empresas de Farías. Y dijo a la institución financiera que eligió la BPA, donde planeaba transferir 900.000 euros cada dos meses, por “seguridad y confidencialidad”. Andorra permaneció blindada hasta 2017 por el secreto bancario. Los investigadores que indagan el saqueo de 2.000 millones de la energética venezolana enmarcan esta transferencia en una mecánica propia de blanqueo de capitales y la conectan con el expolio de la compañía pública

Un juzgado andorrano procesó en 2018 por el expolio de PDVSA a una treintena de personas, entre las que figuran Zabala, Farías, acusados de blanqueo y cobro de sobornos